주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 363 조 및 정관 제 25 조(소집시기), 제 26 조(소집통지 및 공고)에 의하여
제 23 기 정기주
주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 –
1. 일 시: 2024 년 3 월 29 일(금) 오후 2 시
2. 장 소: 대구 동구 매여로 1 길 22
. 본점 2 층 대회의실 (※문의 담당자: 이지안 부장 전화번호: 053-650-1002)
3. 회의 목적 사항
<보고안건> 감사보고, 영업보고
<부의안건>
제1호 의안
제23기(2023.1.1-2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금(결손금)처분계산서(안) 및 연결재무제
표 승인의 건
제2호 의안
이사선임의 건
사내이사 공병환 (재선임의 건)
제3호 의안
이사 보수한도 승인의 건 (5억원-전년동일)
제4호 의안
감사 보수한도 승인의 건 (1억원 - 전년동일)
4. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증
2024년 3월 14일
주 식 회 사 마이크로엔엑스
대표이사 이 종 건 [직인생략]
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